Suécia multas dois maiores bancos para a lavagem de dinheiro

Top autoridade financeira da Suécia multou dois maiores bancos do país por negligência em fazer o seu trabalho e não para evitar a lavagem de dinheiro.

Autoridade de Supervisão Financeira do país (FSA) anunciou nesta terça-feira uma multa de 50 milhões de coroas suecas (5,4 milhões de euros, US $ 6 milhões) para Nordea enquanto Handelsbanken foi multada em 35 milhões de coroas suecas (3,7 milhões de euros, USD 4,2 milhões), informou a AFP.

"Nordea não respeitou as regras de lavagem de dinheiro para vários anos. O banco não avaliou os riscos associados com vários grupos de clientes e em alguns casos tem sido sabiam se eles realmente têm clientes de alto risco", disse a FSA em um comunicado.

Ele acrescentou que o comportamento do banco significava "que, se as pessoas têm tentado lavar dinheiro ... eles poderiam ter feito isso sem Nordea ter sido capaz de detectar isso. Isso é muito sério."

FSA observou que as violações em Handelsbanken foram menos graves. Portanto, enquanto a FSA proferida uma advertência sobre Nordea, Handelsbanken deu uma "observação".

"Handelsbanken não respeitou as regras de lavagem de dinheiro em diversas áreas", disse a autoridade, acrescentando: "Essas deficiências são significativos e significa que Handelsbanken correu um grande risco de serem usados ​​por pessoas para lavagem de dinheiro."

De acordo com a FSA, montantes no valor de mais de 100 bilhões de coroas suecas (10,8 bilhões de euros, USD 12 mil milhões) são lavados na Suécia a cada ano.

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